MRD-K10

洗钱类罪分析系统

类罪模型在手，同类案件无忧  

 一款专门针对洗钱类犯罪进行分析的系统，整合了资金数据、人口基本信息、关系人信息等多种数据资源，内置洗钱类罪模型，一键执行模型可快速生成分析结果，对洗钱、地下钱庄等犯罪进行智能分析研判，主要应用于公安经侦、网安等部门。

 

一、四大功能特点

 

 

二、核心功能

1、数据清洗

支持银行账单、微信、支付宝、网站后台会员数据等多种不同格式数据的智能清洗，支持txt、xls、xlsx、html、csv、pdf和rar压缩包等格式的文件一键导入、自定义导入两种数据导入方式。

 

2、资金分析模型

提供流入流出、时间、银行、IP/MAC、交易用途等分析功能，可针对某一账户或某批账户进行向上及向下资金追踪。

 

3、账户分析模型

提供过渡账户，钱庄账户，测试账户，客户账户、现金交易账户、待调单账户等分析功能，通过调取的资金数据，一键执行模型，生成不同类型的账户。

 

4、团伙分析模型

根据交易IP/MAC,联系方式、伴随交易等特征，通过执行模型，一键生成团伙数量及成员。

 

5、群组分析模型

通过将不同企业的实际控制人和关系人建立不同的群组，通过群组之间碰撞挖掘隐藏的线索。

 

6、人员区域模型

针对已入库的人员通过地图展示不同区域的人员情况，支持姓名、企业名称、区域进行检索。

 

7、可视化分析

提供直观易懂的可视化分析功能，支持网状图、层级图、流向图、柱状图、饼状图。

 

8、一键生成报告

每个环节的分析结果可实时保存，针对分析结果可一键生成分析报告，分析报告包含列表及图形，直观易懂。同一案件的不同办案人员可保存多份分析报告。

 

三、版本介绍